Política de conocimiento del cliente (KYC)
Última actualización: 23-09-2026
Cuándo se solicita la verificación
Gambloria puede pedir documentos de identidad antes del primer retiro, al superar umbrales de volumen o si los controles de riesgo detectan inconsistencias. Completar el KYC de forma proactiva acelera los cobros posteriores. Mientras la revisión esté abierta, los retiros pueden permanecer en espera.
Documentos habituales
Suele requerirse un documento de identidad oficial vigente (DNI, NIE o pasaporte), un justificante de domicilio de los últimos tres meses y, si procede, una prueba de titularidad del método de pago. Las imágenes deben ser legibles, sin recortes que oculten datos clave. Los requisitos concretos pueden variar según el perfil y la normativa aplicable en España.
Plazos y resultado
La revisión estándar tarda entre 15 minutos y 24 horas en días laborables. Documentación borrosa, caducada o a nombre de terceros provoca rechazo y nueva solicitud. Tras la aprobación, los límites de retiro se aplican según el nivel de la cuenta; el incumplimiento reiterado puede llevar al cierre del perfil.
Privacidad de los documentos
Los ficheros se tratan conforme a la política de privacidad y solo para fines de verificación y cumplimiento. No envíes documentos por canales no oficiales. Si tienes dudas sobre el estado del KYC, contacta con [email protected] indicando el ID de cuenta.