Política contra el blanqueo de capitales (AML)
Última actualización: 23-09-2026
Objetivo
Gambloria aplica controles AML para impedir que la plataforma se utilice para blanqueo de capitales o financiación ilícita. Las medidas se alinean con los requisitos de la licencia Malta Gaming Authority (MGA) y con las obligaciones aplicables a jugadores del mercado español.
Monitorización de actividad
Se revisan patrones de depósito y retiro, cambios bruscos de volumen, uso de múltiples métodos de pago y comportamiento inconsistente con el perfil declarado. Las operaciones sospechosas pueden retrasarse, rechazarse o derivar en solicitud de documentación adicional. La cuenta puede quedar restringida hasta completar la revisión.
Identificación y diligencia
El proceso KYC (identidad, domicilio y titularidad de pago) forma parte del marco AML. Umbrales de riesgo más altos exigen diligencia reforzada. Facilitar documentos falsos o incompletos es causa de cierre de cuenta y, si procede, de comunicación a las autoridades competentes.
Cooperación legal
Cuando la ley lo exija, el operador puede conservar registros y compartir información con autoridades de España o de la jurisdicción de la licencia. Los jugadores deben colaborar de buena fe; la falta de respuesta en los plazos indicados puede impedir retiros definitivos.